La 1 noiembrie curent, pe traseul Edineţ – Briceni, au fost stopate două camioane cu numere de înmatriculare a Ucrainei, la volanul cărora se aflau doi cetăţeni ai Ucrainei cu vîrstele de 36 şi 48 de ani.
Astfel, în urma investigațiilor efectuate de către ofițerii Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale s-a stabilit că bărbații fac parte dintr-o grupare infracțională specializată în contrabandă de metale feroase și neferoase. Aceștia, transportau circa 11 000 kg de resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase, precum şi baterii de acumulatoare uzate, în valoare totală de circa 500 mii de lei.
La cererea polițiștilor, suspecții nu au prezentat niciun act de provenienţă legală a mărfii. Bărbații intenționau să exporte metalele prin contrabandă în Ucraina.
Conform informațiilor acumulate, resturile şi deşeurile de metale au fost sustrase de la diferite întreprinderi de pe teritoriul Republicii Moldova, care la moment se identifică.
În context, persoanele respective au fost citate pentru a se prezenta la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în scopul audierii acestora în calitate de bănuiţi.
Reamintim:
O femeie de 44 de ani și doi bărbați de 40 și 41 de ani, domiciliați în or. Lipcani, au fost reținuți în flagrant în timp ce intenționau să exporte pe cale ferată, metale neferoase. Persoanele sînt cercetate în stare de libertate.
Timp de șase luni, angajații Direcţiei Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura pentru combaterea criminalităţii organizate şi cauze speciale au documentat o schemă infracţională de colectare şi export prin contrabandă a resturilor şi deşeurilor de metale neferoase şi a bateriilor de acumulatoare uzate, de către un grup infracțional, din care fac parte cetăţeni ai Republicii Moldova şi a Ucrainei.
La 26 octombrie, forțele de ordine au reținut în flagrant o femeie care este capul grupului și doi bărbați care intenţionau să exporte în Ucraina, pe cale ferată, resturi şi deşeuri de metale neferoase. Marfa fiind încărcată în ascunzişurile special amenajate în vagoanele trenului Larga-Cernăuţi.
În această perioadă, membrii grupului au exportat ilegal marfă în sumă de circa 1 mln de lei.
Ca urmare a percheziţiilor efectuate la opt membri ai grupării, au fost depistate şi ridicate resturi şi deşeuri de metale neferoase, baterii de acumulatoare uzate, înscrisuri de ciornă, mijloace băneşti provenite din activitatea infracţională a acestora.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 248 Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de „Contrabanda” se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Diana Munteanu
