Un bărbat de 42 de ani, locuitor al comunei Bubuieci, fondator a unor societăți comerciale a fost reținut de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectat de evaziune fiscală. Obiectul principal de activitate al întreprinderilor îl constituie importarea produselor din carne congelată de pasăre, bovine și porcine din Ucraina. Acesta, de aproximativ un an, de comun cu două persoane, care gestionau întreprinderile, s-au eschivat de la plata impozitelor, prejudiciu cauzat bugetului de stat este de 7 600 000 de lei.
Astfel, angajații Serviciului investigare a fraudelor economice al IP Ciocana în comun cu Procuratura, au documentat timp de două luni întreprinderile de pe str. Uzinelor și Calea Basarabiei. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că acestea activau din anul 2002.
Ca urmare a perchezițiilor efectuate la sediile și depozitele întreprinderilor, oamenii legii au depistat și ridicat: acte de evidență contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacțiilor efectuate și însușirea mijloacelor bănești, ștampile ale unor instituții de stat, înscrisuri ”ciornă” ce țin de livrarea mărfurilor în numerar și documente de import.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244, alin.2 Cod Penal al RM. Persoanele culpabile de ”Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” riscă amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau închisoare de pînă la 6 ani.
La moment, forțele de ordine întreprind acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii tuturor persoanelor implicate în săvîrșirea infracțiunii.
Elena Ivanov
