Un bărbat de 47 de ani, originar din Cahul, managerul a două întreprinderi din mun. Chișinău riscă pînă la 5 ani de închisoare, fiind suspectat de evaziune fiscală. Obiectul principal de activitate al întreprinderilor îl constituie comercializarea cu amănuntul a accesoriilor GSM, comunică IGP.
Astfel, angajații Serviciului investigare a fraudelor economice a mun. Chișinău în comun cu Procuratura sectorului Ciocana, au documentat timp de patru luni activitatea suspectului.
În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că acesta, printr-o schemă ilicită a creat datorii artificiale mai multor agenți economici din mun. Chișinău, prin falsificarea actelor contabile cu prezentarea ulterioară a lor în instanța de judecată și deposedarea de mijloace bănești a agenţilor economici.
Astfel, ca urmare a acţiunilor întreprinse, polițiștii au stopat tranzacții de 2.500.000 lei.
În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile și oficiile clandestine folosite de factorii de decizie ai întreprinderilor, oamenii legii au ridicat acte de evidență contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacțiilor efectuate și însușirea mijloacelor bănești, ștampile deținute ilegal, înscrisuri ”ciornă” ce confirmă ilegalitatea tranzacțiilor ilicite. La fel, au fost ridicate mijloace bănești în numerar în diferite valute în sumă totală de aproximativ 500 000 de lei.
La moment, oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în săvîrșirea infracțiunii.
