Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală a INI în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat o serie de percheziții la sediile și domiciliile administratorilor a două companii din capitală suspectate că ar fi implicate în activitatea ilicită de spălare de bani prin intermediul platformelor de pariuri online, afiliate unor persoane din Federația Rusă.
Potrivit informațiilor acumulate, reprezentanții companiei practicau activitatea ilicită sub pretextul acordării serviciilor de consultanță de tip call-centru în domeniul medicinei, tehnicii de calcul și construcțiilor.
Ulterior, oamenii legii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar mijloacele financiare încasate de companiile documentate provineau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicare în diverse activități financiare suspecte.
De asemenea, polițiștii au depistat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite.
În vederea acumulării materialului probatoriu, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor.
În rezultat, fiind depistate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauza penală: suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Documentarea schemei a fost posibilă inclusiv cu sprijinul Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor.
