Un tînăr este învinuit că, împreună cu alte persoane, ar fi comis fraudă informatică în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani.
Temei pentru pornirea procesului penal a servit sesizarea depusă la Procuratură de către Departamentul Antifraudă al Companiei www.zbor.md, care reclama utilizarea frauduloasă a codurilor de acces şi a rechizitelor bancare la procurarea biletelor on-line.
S-a stabilit că, prin utilizarea datelor cardurilor bancare străine (inclusiv emise de instituţiile financiar-bancare din Japonia, India, Germania etc.), fără știrea și acordul titularilor acestor carduri şi prin intermediul rețelelor informatice (inclusiv ale R. Moldova, României, Germaniei, Franței, Spaniei etc.) învinuitul îşi procura bilete de avion. Cel mai des, acesta utiliza servicii de vînzare a biletelor on-line ale mai multor companii, iar ca destinaţii alegea oraşe precum: Paris, Istambul, Antalya, Bucureşti, Londra, Minsk, Lisabona, Moscova, Punta Cana (Republica Dominicană), Colombo (Sri Lanka), Varadero (Cuba), Chişinău etc.
Astfel, în intervalul anilor 2012 – 2014, învinuitul a procurat în mod fraudulos bilete de avion pe numele a circa 50 de persoane şi achita cazarea în hotelurile din oraşele enumerate în sumă de circa 400 mii lei. Potrivit procurorilor, prin aceiaşi schemă ilegală învinuitul, efectua plăţi on-line pentru procurarea florilor, cadourilor, combustibilului, produselor alimentare etc, estimate la circa 16 mii lei.
De asemenea, procurorii au mai constatat că, doar în decurs de cinci zile, utilizînd serviciile de achitare on-line, prestate de către băncile comerciale din Republica Moldova, precum şi sisteme informatice străine, inculpatul a efectuat plăţi de reîncărcare a conturilor numerelor de telefon în sumă de peste 70 mii lei.
În cadrul percheziției efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate mai multe materiale care dovedesc implicarea persoanei în aceste procese.
Potrivit procurorilor, inculpatul are 25 de ani şi nu este încadrat în cîmpul muncii. Actualmente, urmărirea penală în privinţa complicilor acestuia continuă într-o procedură separată, precum şi vizînd utilizarea a sutelor de mii de date ale cardurilor bancare depistate în computerele inculpatului.
Cauza penală a fost expediată pentru examinare în Judecătoria sect.Botanica, iar inculpatul riscă până la 19 ani închisoare.
Dina Roșca
