La solicitarea PCCOCS, oficiul Nord, doi bărbați din Bender au fost condamnați la 10 și nouă ani închisoare, după ce au pretins fals că urma să-i livreze unei întreprinderi 105 tone de semințe de floarea soarelui.
În schimb, potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Bălți, în martie 2025, membrii grupului organizat l-au direcționat pe cumpărător să facă proba semințelor la depozitul unui vânzător real din Fălești, care nu era la curent cu schema infracțională. Prin urmare, după examinarea produsului, oferit la un preț atractiv (de 9,70 lei/kg), aceștia au semnat contractul pe numele întreprinderii fondate de primul inculpat în Florești. Ulterior, cumpărătorul i-a transferat pe contul celui de-al doilea inculpat (fost polițist în structurile neconstituționale din stânga Nistrului), care și-a oferit cartela bancară în acest scop infracțional, suma de aproape 2.000.000 lei.
9 ani închisoare, după ce și-a oferit cartela bancară și codul pin escrocilor
În context, ofițerii INI de comun cu procurorii PCCOCS, au administrat probe care indică spre faptul că fostul polițist inculpat și-a pus la dispoziție cu bună știință cartela bancară, în vederea comiterii acestei înșelătorii. În acest scop, inculpatul chiar le-a pus la dispoziție membrilor grupului criminal organizat chiar și codul pin al cartelei bancare. Totodată, așa cum acesta avea instalată în telefon aplicația bancară, în contextul extragerii banilor de către grupul infracțional de pe propria cartelă bancară care a pus-o la dispoziție, inculpatul nici nu a cerut blocarea cartelei bancare, nici nu a denunțat grupul infracțional la Poliție, ceea ce indică spre vinovăția acestuia.Mai mult decât atât, acesta i-a oferit și servicii de transportare din Chișinău spre stânga Nistrului unui membru al grupului infracțional.
În context, oamenii legii îi îndeamnă pe cetățeni să verifice istoricul și credibilitatea întreprinderilor și persoanelor de la care primesc oferte „atractive.” Totodată, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să nu ofere cartelele bancare și codurile de acces persoanelor străine, pentru ca astfel să nu devină complici ai eventualelor scheme infracționale, care prevede răspundere penală.
Banii primiți prin înșelătorie – extrași și cheltuiți în magazine
Așadar, odată ce transportul a sosit la depozit pentru preluarea mărfii, cumpărătorul a fost informat fals de către escroci despre amânare, sub pretextul că ar fi o problemă cu utilajul de încărcare a mărfii. În contextul primirii sumei de bani, membrii grupului criminal organizat o parte din bani i-au extras, iar o altă parte i-au cheltuit pe cumpărături în magazine de vestimentație și încălțăminte de brand, precum și de telefonie din Anenii Noi și Chișinău.
Prin urmare, cumpărătorul a depus plângere la autorități, care au pornit un dosar penal. Ulterior, Procurorul General a retras dosarul penal din gestiunea procuraturii raionale responsabile și l-a încredințat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care l-a soluționat în două luni și l-a trimis în judecată.
Acuzatorii de stat contestă blândețea pedepsei
Acum, prin sentința pronunțată, pe lângă pedeapsa de 10 ani pentru fondatorul întreprinderii și nouă ani pentru complice, cei doi sunt obligați să achite fiecare și câte o amendă de 750.000 lei. Totuși, procurorii PCCOCS urmează să conteste blândețea pedepsei, în vederea condamnării fondatorului întreprinderii cu activitate fictivă la 11 ani, inclusiv din motivul antecedentelor (implicarea în organizarea dezordinilor în masă). De asemenea, acuzatorii de stat vor solicita la Curtea de Apel Nord și o amendă mai mare aplicată fiecăruia din cei doi condamnați, în mărime de 850.000 lei. Suplimentar pedepsei aplicate, Judecătoria Bălți le-a impus condamnaților și întoarcerea sumei de aproape de 2.000.000 lei către întreprinderea înșelată, care nu și-a primit marfa promisă.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, inculpații continuă să fie plasați în arest preventiv, pentru ulterioara ispășire a pedepsei în penitenciar de tip închis (cu asigurarea prezumției nevinovăției până la rămânerea definitivă a sentinței).
